Weryfikacja kontrahentów

Weryfikacja kontrahentów biznesowych

Biznes to ludzie. To oni tworzą firmę i nią zarządzają. Nawiązywanie relacji biznesowych to przede wszystkim nawiązywanie relacji z ludźmi. Zdarza się, że zaczynamy współpracę z kontrahentem o którym nic nie wiemy. W Internecie nie możemy znaleźć żadnych informacji czy opinii na jego temat a jednak chcemy upewnić się, że współpraca będzie uczciwa i owocna. Zwłaszcza, gdy inwestycja jest długotrwała i dotyczy dużych sum pieniędzy. 

Jednak nawet posiadając informacje o podmiocie, nigdy nie otrzymamy gwarancji, że nie zostaniemy oszukani. Przed wejściem we współpracę, zweryfikowanie wiarygodności kontrahenta to pierwsza i najważniejsza kwestia.

Kim jest Twój przyszły partner biznesowy?

Zalecamy ustalenie w jakiej kondycji jest przedsiębiorstwo z którym zamierzasz podjąć współpracę a jeszcze lepiej – kim są ludzie, którzy sprawują nad nim kontrolę. 

Prześwietlenie historii kontrahenta i jego firmy pozwoli uzyskać informacje dotyczące poprzednich, nieudanych biznesów, czy wypłacalności oraz innych istotnych kwestii z punktu widzenia waszej współpracy. Zanim wejdziesz w spółkę, nawiążesz współpracę biznesową, czy dokonasz inwestycji, które pociągną za sobą zobowiązania finansowe, upewnij się, że to dobre posunięcie. W grę wchodzą Twoje pieniądze, spokój i poświęcony czas.

Odpowiedni dobór partnerów biznesowych gwarantuje zachowanie bezpieczeństwa i stabilności finansowej przedsiębiorstwa w przyszłości. Mamy doświadczenie w ocenie rzetelności i wiarygodności finansowej kontrahentów naszych klientów. 

Sprawdzanie rzetelności i uczciwości kontrahentów

Badamy wiarygodność kontrahenta, obejmującą obecny stan oraz poprzednie okresy funkcjonowania. Ustalamy także jakość produktów i usług przez niego oferowanych.

Standardowe czynności, jakich dokonujemy podczas sprawdzania rzetelności i uczciwości kontrahentów to m.in.:

• zapoznanie z przebiegiem prowadzenia działalności na przestrzeni miesięcy a nawet lat,
• ustalenie sytuacji finansowej kontrahenta czyli np. analiza sprawozdań finansowych, przepływów pieniężnych, płynności i rentowności finansowej, 
• sprawdzenie rzeczywistych obrotów i stanu sprzedaży usług/produktów, ustalenie bilansu zysków i strat, 
• zbieranie informacji na temat pracowników pod kątem lojalności i bezpieczeństwa informacji, stanu i rotacji zatrudnienia, 
• ustalenie i analiza powiązań osobowych wewnątrz i zewnątrz struktury firmy,
• sprawdzenie terminowości realizacji zobowiązań i możliwości płatniczych kontrahenta,
• przeprowadzanie wywiadu dotyczącego standardów i jakości usług oferowanych przez kontrahenta,
• badanie opinii na temat przebiegu dotychczasowej współpracy kontrahenta z innymi podmiotami, 
• ustalanie siedziby i faktycznego miejsca wykonywania działalności,
• weryfikacja legalności prowadzonej działalności gospodarczej (analizujemy m.in. akta w Krajowym Rejestrze Sądowym),
• weryfikacja informacji przekazywanych przez kontrahenta,
• przeprowadzanie obserwacji kontrahenta w celu ustalenia przebiegu dnia.

Przeprowadzamy analizę wiarygodności kontrahenta w oparciu o szczegółowe informacje, ustalone w sposób zgodny z prawem w oparciu o różne kryteria. Skrupulatnie badamy każdy aspekt funkcjonowania firmy kontrahenta.

Przyglądamy się działalności wewnątrz struktury przedsiębiorstwa a także badamy powiązania zewnętrzne. Sprawdzamy wiarygodność i lojalność kadry kierowniczej oraz pozostałych pracowników. Czynnik ludzki jest największym dobrodziejstwem ale jednocześnie ryzykiem i zagrożeniem dla funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Badanie kondycji gospodarczej i prawnej kontrahentów

Bierzemy pod lupę pozycję kontrahenta na rynku, jego dotychczasowe osiągnięcia. Szczególny nacisk kładziemy na sprawdzenie jakości oferowanych produktów i usług, ponieważ zadowolenie klienta przekłada się na sukces firmy. Interesują nas rzeczywiste i całkowicie obiektywne opinie na ten temat.

Badamy sytuację prawną podmiotu, czyli m.in. legalność prowadzenia interesu, jawność i przejrzystość w zakresie sprawozdawczości oraz wywiązywanie się z umów z innymi kontrahentami. Analizujemy też poziom podejmowania ryzykownych działań.

Zgromadzone przez nas dane przetwarzamy następnie w celu szczegółowego zestawienia i wyodrębnienia najważniejszych informacji. Powstaje obszerny raport w przystępnej i czytelnej formie, który możemy przedstawić klientowi.

Rzetelnie sporządzony raport śledczy pozwoli sprawdzić partnera biznesowego nie tylko pod względem wypłacalności, pomoże też w podjęciu decyzji o wszczęciu lub dalszym prowadzeniu postępowania sądowego. Taki raport posłuży na drodze prawnej np. jako dowód w postępowaniu sądowym. Przygotowanie go wymaga pracy przeszkolonego, licencjonowanego detektywa z doświadczeniem. Taka osoba w razie potrzeby może zostać powołana na świadka na rozprawie sądowej.